جریمه 3.3 میلیون یورویی صرافی بایننس!
صرافی Binance توسط DNB هلند حدود 3.3 میلیون یورو جریمه می شود!
بانک مرکزی هلند، De Nederlandsche Bank (DNB)، صرافی بایننس (Binance) را به علت فعالیت بدون اخذ مجوز حدود 3.3 میلیون یورو جریمه می کند!
جریمه 3.3 میلیون یورویی صرافی بایننس!
طبق بیانیه DNB، این تخلف از تاریخ 21 می 2020 تا 1 دسامبر 2021 انجام می شد.
بانک اپکس (apex) خاطرنشان کرد که به علت عدم ارائه ضمانت قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم (Wwft)، بایننس باید جریمه را پرداخت کند.
در بیانیه مطبوعاتی DNB اعلام شد:
«بایننس تعداد بسیار زیادی کاربر در کشور هلند دارد ولی هیچ گونه مالیاتی به DNB پرداخت نمی کند و مجبور به متحمل شدن جریمه، در ارتباط با نظارت می باشد.
اقدامات بایننس میتواند به جنایتکار اجازه دهد تا در پلتفرم آن آزادانه به رشد پول خود ادامه دهند، زیرا صرافی باینسس نمیتواند تراکنشهای پولی مشکوک به FIU-NL را که دربلاکچین (Blockchain) می باشد، گزارش کند.
علیرغم تحریم ها، بانک De Nederlandsche گفت که بایننس اخیرا با حسن نیت با بازرسان همکاری می کند.
این صرافی همچنین برای صدور مجوز به سرعت قدم بر می دارد تا لطف دیگری از سمت کشور هلند شامل حالش نشود!
این اقدام باعث شد در جریمه نهایی اعمالی، تخفیف عادلانه ای صادر شود.
همچنین DNB جریمه را تا 5٪ تعدیل کرد که تا حدی به دلیل درخواست ثبت نام جهت نظارت قانونی می باشد و بایننس در این مورد و در طول این فرآیند قانونمند رفتار می کند.
منبع : بلاکچین نیوز
درباره طوفان
فارغ التحصیل از رشته فناوری اطلاعات - همسنگر بلاکچین و بیتکوین از سال 2016
سایر نوشته های طوفان
امتیاز 4.50 از 14 رای
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
لاکسون، کلاهبرداری یا واقعیت?
745 بازدید
-
7.5 میلیون دلار ضرر برای هک شدن پروتکل مبتنی بر آربیتروم !
940 بازدید
-
هک بیتکوین گلد دفع شد + اخبار بیشتر
2k بازدید
-
توکن دیجیتالی به جای پول نقد برای ژاپنی ها
2.19k بازدید
-
ریپل در سانفرانسیسکو دوربین مدار بسته نصب می کند
1.86k بازدید
-
پولشویی با ارز دیجیتال
2.72k بازدید