تنظیم قوانین برای صرافیهای معاملهگری کریپتو توسط FATF
گروه ویژه اقدام مالی FATF، G7 یک سازمان نیمه دولتی که با پولشویی مبارزه میکند، هشداری به اپراتورهای صرافی مبادلات همتا به همتا P2P داد مبنی بر اینکه این سازمان تراکنشهایی را که از یک سرویس ارائه دهنده مجازی VASP استفاده میکنند، دقیق بررسی خواهد کرد.
تا کنون، معاملات همتا به همتا تحت رادار نظارتی قرار گرفته بوده است چرا که چنین صرافیهای کریپتو امکان معامله مستقیم بین بازرگانان و خریداران را به جای معامله در صرافی معمول فراهم کرده بود.
با این حال، به گزارش FATF همه مواردی که قابل تغییر هستند را در نظر گرفته و به زودی قوانین آن متنوع خواهد شد.
ساندرا گارسیا؛ رئیس سازمان امنیت ملی، تهدیدها و روندها، جرایم مالی و تروریستی در وزارت خزانهداری ایالت متحده با حضور همکار رئیس مجلس در اجلاس V20 در رابطه با صنعت کریپتو و تنظیم مقررات جهانی صحبت کرد. در این اجلاس گروه ارتباط با دارایی مجازی FATF گفت که الزامات نظارتی ویژهی مبادلات همتا به همتا ممکن است سال آینده اجرایی شود.
گارسیا اضافه کرد که هنوز در حال جمعآوری اطلاعات از صرافیهای همتا به همتا هستیم اما در آینده نه چندان دور اعلام خواهیم کرد که چه نوع تراکنشهایی شامل این طرح خواهند شد.
گارسیا خاطر نشان کرد که مشتاقانه منتظر آشنایی با اپراتورهای P2P که از کیف پولهای غیرقانونی استفاده میکنند، هستیم.
اگرچه او هیچ نامی از پلتفرمهای P2P نبرده، اما وی اظهار داشت که برخی شرکتها ادعا میکنند که فقط خارج از محدوده FATF فعالیت میکنند و به همین ترتیب نیازی به رعایت قانون سفر و سایر موارد ضدپولشویی ندارند.
سرپرست گروه ارتباط با داراییهای مجازی پیشنهاد داد که FATF شرکتهایی را که ادعا میکنند همه قوانین را در نظر دارند را نیز تحت مراقبت قرار خواهد داد.
منبع: cryptonews
مطالب مرتبط:
[su_list icon=”icon: bookmark”]
[/su_list]
امتیاز 5.00 از 3 رای
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
7.5 میلیون دلار ضرر برای هک شدن پروتکل مبتنی بر آربیتروم !
940 بازدید
-
همکاری ریپل لجر (XRP Ledger) با دولت کلمبیا
1.59k بازدید
-
شیبا اینو محبوبتر از دوج کوین!
1.51k بازدید
-
پرداخت شهریه مدرسه با بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) در دبی !
1.54k بازدید
-
بروز رسانی جدید چین لینک (Chainlink)
1.54k بازدید
-
اوکراین حمایت مالی بر پایه ارز های دیجیتال را می پذیرد!
1.57k بازدید