شناسایی پولشویی جدید توسط مقامات هندی!
مقامات هندی به دلیل برخی اتهامات پولشویی، برخی دارایی های کریپتوکارنسی را مسدود کردند!
بخش قضایی کشور هند 46.4 میلیون دلار را در حساب های Vauld مسدود کرد .
تا زمانی که میزان جریمه بابت خروج ارز از هند دقیقا محاسبه شود، مسدود بودن ادامه دار می باشد.
این اداره هندی (ED) روز جمعه اعلام کرد که حسابهای مالی شرکت خدمات مالی Yellow Tune Technologies مستقر در بنگلور را مسدود کرد.
برخی از حساب ها به صرافی ارز دیجیتال Flipvolt که شعبه هندی Singaporean Vauld است، مرتبط می شود.
تحقیقاتی در مورد پولشویی توسط شرکت های وام فوری که مرتبط با چین است، در حال انجام می باشد.
ناظر مالی مربوطه پس از تشخیص اینکه این شرکت یک پوشش است که مالک آن دو شهروند چینی می باشند، اعلام کرد که موجودی بانکی، درگاه پرداخت و موجودی صرافی ارزهای دیجیتال Flipvolt را به مبلغ 3.7 میلیارد روپیه یا 46.4 میلیون دلار مسدود می کند.
ناظران امنیتی بلاکچین و مالی کشور هند 23 نهاد را کشف کردند که وجوهی را به کیف پول های Flipvolt Yellow Tune واریز می کردند که بیشتر به خارج از کشور منتقل می شد.
با استناد به قانون جلوگیری از پول شویی هند در سال 2002، ED وجوهی را در حساب های فلیپ ولت معادل مبالغی که از کیف پول Yellow Tune به کیف پول های خارجی منتقل شد را مسدود کرد.
تا زمانی که این صرافی ارز دیجیتال کاملا مسیر پول را ردیابی کند.
اوایل این هفته گزارش شد که ED حسابهایی را مرتبط با صرافی ارز دیجیتال WazirX را نیز مسدود کرد.
در حال بررسی حداقل 9 صرافی دیگر مرتبط با شرکتهای وام فوری تحت حمایت چین است.
در آخرین بیانیه خاطرنشان شد که تحقیقات در مورد پرونده های پولشویی صرافی های ارز دیجیتال در هند ادامه دار می باشد.
منبع : کوین تلگراف
درباره طوفان
فارغ التحصیل از رشته فناوری اطلاعات - همسنگر بلاکچین و بیتکوین از سال 2016
سایر نوشته های طوفان
امتیاز 4.50 از 10 رای
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
لاکسون، کلاهبرداری یا واقعیت?
769 بازدید
-
7.5 میلیون دلار ضرر برای هک شدن پروتکل مبتنی بر آربیتروم !
976 بازدید
-
هک بیتکوین گلد دفع شد + اخبار بیشتر
2.02k بازدید
-
توکن دیجیتالی به جای پول نقد برای ژاپنی ها
2.22k بازدید
-
ریپل در سانفرانسیسکو دوربین مدار بسته نصب می کند
1.86k بازدید
-
پولشویی با ارز دیجیتال
2.78k بازدید