پروندهی جدید برای صرافی BitMEX
پلتفرم BitMEX به فعالیت غیرقانونی در ایالات متحده متهم شده است ، مدیران اصلی آن ، از جمله مدیر عامل شرکت “آرتور هیز” ، به نقض قانون رازداری بانک متهم شده است و مجازات زندان دارد. بنیانگذاران دیگر Bitmex هم مدتی قبل دستگیر شدند.
Bitmex و مالکانش در آمریکا متهم شناخته شدند:
طبق اخبار منتشر شده، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) جداگانه اقدامات موازی ای علیه صرافی Bitmex و صاحبان آن را در روز پنجشنبه آغاز کردند.
CFTC پنج نهاد و سه فرد را که Bitmex را اداره می کنند، به دلیل “بهره برداری از یک پلتفرم تجاری ثبت نشده و نقض مقررات متعدد CFTC ، از جمله عدم اجرای روش های لازم ضد پولشویی (AML)” متهم کرده است.
آرتور هیز 34 ساله از نیویورک، بن دلو 36 ساله از انگلیس و ساموئل راید 31 ساله از ماساچوست، 3 مالک اصلی بیتمکس هستند که محکوم شدند. اما نهادها و شرکت هایی که در این ماجرا محکوم هستند عبارتند از: HDR Global Trading،100x Holding،ABS Global Trading،Shine Effor و Global Services .
جزئیات اتهامات توسط CFTC اعلام شد:
هدف از فعالیت کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده یا CFTC از بین بردن سودهای غیرقانونی است. اقداماتی از قبیل: “دخل و تصرف در دارایی شهروندان ، جبران خسارت مشتریان ، ممنوعیت های ثبت نام و معاملات دائمی و صدور قوانین مشخص برای معاملات آتی بورس کالا (CEA).” تحت نظارت این کمیسیون است.
طبق شکایت CFTC :
“حداقل بین نوامبر 2014 تا به الان Bitmex به طور غیرقانونی معاملات اهرمی یا leverage ، معاملات آتی ، و مبادله ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین ، اتریوم و لایتکوین را ارائه داده است ، این اقدام به معامله گران اجازه می دهد تا از اهرم حداکثری هنگام انجام معاملات استفاده کنند . “
CFTC می گوید Bitmex معاملات مشتقات ارزها با ارزش چند تریلیون دلار را تسهیل میکند و بیش از 1 میلیارد دلار از کاربران کارمزد کسب می کند. این کمیسیون ادعا می کند: “همانگونه که در شکایت ادعا شده است ، Bitmex نتوانسته اساسی ترین رویهی قانونی موسسات مالی را که بر بازارهای ایالات متحده تأثیر می گذارد، اجرا کند. “
نقض قانون رازداری بانک ها و موسسات:
از طرف دیگر، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) هیز، دلو، راید و گریگوری دویر (37 ساله از استرالیا) را به جرم “نقض قانون رازداری بانك و همچنین توطئه برای نقض قانون رازداری بانک” متهم اعلام کرد. دویر اولین کارمند Bitmex بود که بعدا به ریاست قسمت توسعه تجارت ارتقا یافت. راید صبح پنجشنبه در ماساچوست دستگیر شد و سه نفر دیگر در زندان هستند.
وزارت دادگستری ادعا می کند که این چهار نفر از زمانی که پلتفرم آنها به مشتریان ایالات متحده خدمات ارائه می دهد، می دانستند که برای اجرای اقدامات AML (ضد پولشویی) و KYC (اطلاعات مشتریان) به مجوز نیاز دارند. با این حال ، سیاست و قوانین این شرکت دلبخواهی بودند یا به راحتی نادیده گرفته شدند، و الان هدف اصلی Bitmex کسب درآمد از طریق بازار ایالات متحده بدون توجه به مقررات ایالات متحده است”. وزارت دادگستری در ادامه ی شکایت اعلام کرد : “هیز ، دلو ، راید و دوایر اقداماتی کردند كه در نهایت منجر به معافیت صرافی BitMEX از اعمال قوانینی مانند AML و KYC شدند”
متهمان هر كدام به یك فقره نقض قانون رازداری بانك و یك فقره توطئه برای نقض قانون رازداری بانك متهم می شوند كه برای هر كدام مجازات حداكثر پنج سال زندان در نظر گرفته شده است.
وزارت دادگستری خاطرنشان كرد كه حداكثر مجازات های احتمالی توسط كنگره تعیین می شود و جریمه های انفرادی توسط قاضی مشخص خواهد شد.
جوابیه Bitmex:
در پاسخ به شکایت های CFTC و DOJ ، صرافی بیتمکس با انتشار بیانیه ای موضع خود را عنوان کرد. این شرکت در ابتدا به کاربران خود اطمینان داد که این پلتفرم به صورت عادی به روند کاری خودش ادامه خواهد داد و اعلام کرد که تمام تراکنش ها و اعتبارات امن هستند، همچنین اضافه کرد:
“ما کاملاً با تصمیم دولت ایالات متحده برای طرح این شکایت ها مخالفیم و قصد داریم با قدرت از خودمان در برابر این اتهامات دفاع کنیم.”
بیتمکس در پایان جوابیه خود اعلام کرد: “ما به عنوان یک شرکت نوپا ، همیشه سعی داشتیم تا در چهارچوب قوانین ایالات متحده فعالیت کنیم، این قوانین از ابتدا برای ما مشخص شده بودند و تا جایی که مرتبط با فعالیت ما بود به آن عمل کردیم.”
منبع خبر: bitcoin
شبکه های اجتماعی ما :
امتیاز 5.00 از 3 رای
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
7.5 میلیون دلار ضرر برای هک شدن پروتکل مبتنی بر آربیتروم !
993 بازدید
-
هک بیتکوین گلد دفع شد + اخبار بیشتر
2.03k بازدید
-
توکن دیجیتالی به جای پول نقد برای ژاپنی ها
2.23k بازدید
-
ریپل در سانفرانسیسکو دوربین مدار بسته نصب می کند
1.86k بازدید
-
پولشویی با ارز دیجیتال
2.83k بازدید
-
هک توییتر “کیف پول اتریوم دامنه Cryptoforhealth را بست”
1.81k بازدید